• banlag
  • newspaper
  • epaper

ঢাকা , মঙ্গলবার, ২৩ এপ্রিল ২০১৯

 

ঋণের অর্থ পাচারের অভিযোগে ব্যাংকের খেলাপি গ্রাহক ক্রিসেন্ট গ্রুপের ৫ প্রতিষ্ঠানের নামে দুদকের মামলা

নিউজ আপলোড : ঢাকা , রোববার, ১০ ফেব্রুয়ারী ২০১৯

সংবাদ :
  • নিজস্ব বার্তা পরিবেশক
image

নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে ব্যাংকের খেলাপি গ্রাহক হিসেবে কালো তালিকাভুক্ত ক্রিসেন্ট গ্রুপের ৫ প্রতিষ্ঠানের নামে ১ হাজার ৭৪৫ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া এবং সেই ঋণের টাকা উত্তোলন করে পাচারের মাধ্যমে আত্মসাতের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে জনতা ব্যাংকের ১৫ কর্মকর্তা এবং ক্রিসেন্ট গ্রুপের ৭ জনসহ সহ ২২ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন(দুদক)। ক্রিসেন্ট গ্রুপের ক্রিসেন্ট লেডার পোডাক্ট লিঃ, ক্রিসেন্ট ট্যানারীজ লিঃ, লোসকো লিঃ রুপালী কম্পোজিট লেদারওয়ার লিঃ রিমেক্স ফুটওয়ার লিঃ নামে ক্রিসেন্ট গ্রুপের এ ৫ প্রতিষ্ঠানের নামে ১ হাজার ৭৪৫ কোটি ঋন নিয়ে আত্মসাতের অভিযোগে মামলাগুলো করা হয়। দুদকের সহকারী পরিচালক ও অনুসন্ধান কর্মকর্তা গুলশান আনোয়ার বাদী হয়ে রোববার (১০ ফেব্রুয়ারি) দুপুরের পর রাজধানীর চক বাজার থানায় মামলাগুলো করেন। এর আগে একই ঘটনায় শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর বাদী হয়ে ১৭ জনকে আসামী করে পৃথক ৩ টি মামলা করেছেন। বড় ধরনের ঋন জালিয়াতীর ঘটনায় অনুসন্ধানের ৫ মাসের মধ্যে এ মামলাটি করেছে।

দুদকের অনুসন্ধান সংশ্লিস্ট কর্মকর্তারা বলেন, ঋন খেলাপি থাকা সত্বেও ক্রিসেন্ট গ্রুপের ৫ প্রতিষ্ঠানের নামে ১ হাজার ৭৪৫ কোটি ঋন দেওয়া এবং সেই ঋনের টাকা আত্মসাতপূর্বক বিদেশে পাচারের অভিযোগে গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে তদন্ত শুরু করে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। দুদকের বিশেষ অনুসন্ধান ও তদন্ত ২ এর পরিচালক সৈয়দ ইকবাল হাসানের তত্বাবধায়নে সহকারী পরিচালক গুলশান আনোয়ার প্রধানকে টিম লিডার করে এবং সহকারী পরিচালক মোঃ নিয়ামুল আহসান গাজীকে সদস্য করে দুই সদস্যের অনুসন্ধান টিম গঠন করে কমিশন। অনুসন্ধান শেষে কমিশনের অনুমোদন পেয়ে ৫ মাসের মধ্যে দুদকের অনুসন্ধান কর্মকর্তা সহকারী পরিচালক গুলশান আনোয়ার প্রধান বাদী হয়ে ক্রিসেন্ট গ্রুপের ঋন গ্রহনকারী ৫ প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ক্রিসেন্ট গ্রুপের ৭ জন এবং জনতা ব্যাংকের ১৫ জনসহ মোট ২২ জনের বিরুদ্ধে রোববার রাজধানীর চকবাজার থানায় পৃথক ৫ টি মামলা করেন।

দুদক সূত্র জানায়, ঋন খেলাপি হিসেবে কালো তালিকাভুক্ত জনতা ব্যাংকের গ্রাহক ক্রিসেন্ট গ্রুপকে নীয়ম নীতি তোয়াক্কা না করেই জনতা বাংকের একটি গ্রুপ ১ হাজার ৭৪৫ কোটি টাকা ঋন দিয়েছে। জালিয়াতীর আশ্রয় নিয়ে এ ঋন দেওয়ার ক্ষেত্রে জনতা ব্যাংকের যেসব কর্মকর্তাদের সংশ্লিস্টতা পাওয়া গেছে তারা হলেন নোট প্রস্তুতকারী জনতা ব্যাংকের এসও আবদুল্লাহ আল মামুন, পরিক্ষনকারী মো: মনিরুজ্জামান, ঋন সুপারিশকারী এসও মো: সাইদুজ্জামান , পিও অফিসার ইনচার্য মোহাম্মদ রুহুল আমীন, এসপিও মো: মাগরেব আলী, ব্যবস্থাপক খায়রুল আমিন এজিএম মো: আতাউর রহমান সরকার, সাবেক ডিজিএমরেজাউল করিম (বর্তমানে সোনালী ব্যাংকের ডিএমডি) , শাখা প্রধান মুহাম্মদ ইকবাল, এ কেএম আসাদুজ্জামান, প্রধান কার্যালয়ের ডিজিএম কাজী রইস উদ্দিন আহমেদ, সাবেকে জিএম মো: জাকির হোসেন( বর্তমানে ডিএমডি, সোনালী ব্যাংক লি:) এবং ফখরুল আলম, (বর্তমানে ডিএমডি, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক লিঃ) এজিএম এস এম শরিফুল ইসলাম, এবং সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিাসার বাহারুল আলম। এছাড়া জালিয়াতী করে ঋন গ্রহণ ও তা উত্তোলন করে বিদেশে পাচারের সঙ্গে গ্রাহক প্রতিষ্ঠান ক্রিসেন্ট গ্রুপের মধ্যে রয়েছে ক্রিসেন্ট লেডার পোডাক্ট এর চেয়ারম্যান এম,এ কাদের, চেয়ারম্যান, পরিচালক মিসেস সুলতানা বেগম, রেজিয়া বেগম, রিমেক্স ফুটওয়্যার লিঃ এর চেয়ারম্যান মো: আব্দুল আজিজ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিসেস লিটুন জাহান মীরা, এবং মেসার্স লেক্সকো লিঃ এর পরিচালক মো: হারুন-অর-রশীদ। এই ২২ জনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, জালিয়াতি, অর্থ আত্মসাৎ ও ক্ষমতার অপব্যবহার করার প্রমাণ পেয়েছে দুদকের অনুসন্ধাকারী টিম।

দুদক সূত্র জানায়, ভূয়া রেকর্ডপত্রের ভিত্তিতে এফডিবিপি ও প্যাকিং ক্রেডিট এর জন্য ক্রিসেন্ট গ্রুপের ৫ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জনতা ব্যাংক লি: ইমামগঞ্জ শাখা থেকে উক্ত টাকা উত্তোলন করে আতœসাত করার অভিযোগে ক্রিসেন্ট গ্রুপের ক্রিসেন্ট লেডার পোডাক্ট লিঃ, ক্রিসেন্ট ট্যানারীজ লিঃ, লোসকো লিঃ রুপালী কম্পোজিট লেদারওয়ার লিঃ রিমেক্স ফুটওয়ার লিঃ এর বিরুদ্ধে তথ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ক্রিসেন্ট লেদার প্রডাক্ট লি: - ৫০০,৬৯,৪৪,৮৯৯ টাকা, ক্রিসেন্ট ট্যানারীজ লি:. --- ৬৮,৩৪,৯৫,১২০ টাকা, লেসকো লি:- ৭৪,৩৮,৯৫,৩৫৯ টাকা, রুপালী কম্পোজিট লেদারওয়ার লি:- ৪৫৪,১০,৮৭,৩৮৪- টাকা এবং রিমেক্র ফুটওয়ার লি:-- ৬৪৮,১২,৫৬,৭৪৭ টাকা ঋনের নামে উত্তোলন করেছে ব্যাংকের শাখা থেকে।

এর আগে গত ৩০ জানুয়ারি ৯১৯ কোটি ৫৬ লাখ টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা বিদেশে পাচারের দায়ে মানিলন্ডারিং আইনে ক্রিসেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান এম এ কাদের ও জনতা ব্যাংকের দুই ডিএমডিসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে পৃথক তিনটি মামলা দায়ের করে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর।চকবাজার মডেল থানায় দায়ের করা তিন মামলায় ক্রিসেন্ট লেদার প্রোডাক্টস, রিমেক্স ফুটওয়্যার ও ক্রিসেন্ট ট্যানারিজ লিমিটেডের বিরুদ্ধে যথাক্রমে ৪২২ দশমিক ৪৬ কোটি টাকা, ৪৮১ দশমিক ২৬ কোটি টাকা ও ১৫ দশমিক ৮৪ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগ আনা হয়। ওই তিন মামলায় আসামিরা হলেন- ক্রিসেন্ট লেদার প্রোডাক্টস লিমিটেড ও ক্রিসেন্ট ট্যানারিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান এম এ কাদের, ব্যবস্থাপনা পরিচালক সুলতানা বেগম মনি, রিমেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেডের চেয়ারম্যান আব্দুল আজিজ ও এমডি লিটুল জাহান (মিরা), জনতা ব্যাংক লিমিটেডের ডিএমডি (সোনালী ব্যাংকের তৎকালীন জিএম) মো. জাকির হোসেন, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ডিএমডি (তৎকালীন জিএম জনতা ব্যাংক লিমিটেড) ফখরুল আলম, জিএম মো. রেজাউল করিম, ডিজিএম কাজী রইস উদ্দিন আহমেদ, এ কে এম আসাদুজ্জামান, মো. ইকবাল, এজিএম (সাময়িক বরখাস্ত) মো. আতাউর রহমান সরকার, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার (সাময়িক বরখাস্ত) মো. খায়রুল আমিন, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার (সাময়িক বরখাস্ত) মো. মগরেব আলী, প্রিন্সিপাল অফিসার (সাময়িক বরখাস্ত) মুহাম্মদ রুহুল আমিন, সিনিয়র অফিসার (সাময়িক বরখাস্ত) মো. সাইদুজ্জাহান, মো. মনিরুজ্জামান ও মো. আবদুল্লাহ আল মামুন। এ ঘটনায় ওই দিনই ক্রিসেন্ট লেদার প্রোডাক্টস ও ক্রিসেন্ট ট্যানারিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান এম এ কাদেরকে গ্রেফতার করা হয়।

কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে পরিচালকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানি অভিযোগের তদন্ত শুরু

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

image

একজন সিনিয়র নার্সকে যৌন হয়রানি ও শ্লীলতাহানির অভিযোগে রাজধানীর উত্তরার কুয়েত বাংলাদেশ মৈত্রী হাসপাতালের পরিচালক আমিরুল

৫ জেলায় সরকারি দফতরে দুদকের অভিযান

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

image

দেশের ৫ জেলায় ৫ সরকারি দফতরে ১৮ এপ্রিল বৃহস্পতিবার অভিযান চালিয়ে দুর্নীতি

২২ খাতে তিতাসের দূর্নীতি প্রতিরোধে ১২ দফা সুপারিশ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

image

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডে (তিতাস গ্যাস) ২২ খাতে সম্ভাব্য দুর্নীতির উৎস চিহ্নিত করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন

sangbad ad

লাশের মুক্তিপণ লাশ রাখার খাটিয়ায় রেখে যেতে বলা হয়েছিল!

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

image

রাজধানীর ডেমরার মাদ্রাসার শিক্ষার্থী মনির হোসেনকে (৮) শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় মূলপরিকল্পনাকারী মসজিদের

এফআর টাওয়ার নির্মাণে অনিয়ম খতিয়ে দেখছে দুদক

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

image

বনানীর এফআর টাওয়ার নির্মাণে অনিয়ম-দুর্নীতি খতিয়ে দেখতে অনুসন্ধান শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। ৩ এপ্রিল বুধবার এ

দুই ব্যবসায়ীসহ অগ্রণী ব্যাংকের তিন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

image

অগ্রণী ব্যাংকের ২৫৮ কোটি ৫৬ লাখ ১৬ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগে দুই ব্যবসায়ী ও তিন ব্যাংক কর্মকর্তাসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা

এবি ব্যাংক দুর্নীতি : চেয়ারম্যানের বিদেশ ভ্রমনের আদেশ স্থগিত

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

image

সিঙ্গাপুরে অফসোর কোম্পানীতে বিনিয়োগের অন্তরালে ১৬৫ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে করা মামলার মূল হোতা আরব বাংলাদেশ ব্যাংকের

বিদেশে চাকরীর কথা বলে কয়েক কোটি টাকা হাতিয়ে নেয় প্রতারক চক্র!

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

image

ওয়েবসাইট ‘বিডিজবস’ এ বিজ্ঞাপন দিয়ে চাকরি প্রত্যাশীদের কাছ থেকে কয়েক কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে একটি সংঘবদ্ধ প্রতারক চক্র। গত ৩-৪

এবি ব্যাংক দুর্নীতি : পালিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় পাসপোর্ট ফেরত ও বিদেশ ভ্রমনের অনুমতিতে রিভিউ চেয়েছে দুদক

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

image

সিঙ্গাপুরে অফসোর কোম্পানিতে বিনিয়োগের অন্তরালে ১৬৫ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে করা মামলার মূল হোতা আরব বাংলাদেশ ব্যাংকের

sangbad ad